中华人民共和国对外贸易经济合作部关于执行“进出口商品配额执行情况反馈系统”有关事项的通知
对外贸易经济合作部
中华人民共和国对外贸易经济合作部关于执行“进出口商品配额执行情况反馈系统”有关事项的通知
1999年6月16日,中华人民共和国对外贸易经济合作部
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),配额许可证事务局,中央管理的外经贸企业:
根据《关于印发〈进出口商品配额执行情况核查反馈办法〉的通知》(〔1999〕外经贸管发第221号,以下简称《办法》)有关规定,外经贸部委托EDI中心在中国国际电子商务网(以下简称“CIECNet”)上开发了“进出口商品配额执行情况反馈系统”(以下简称《系统》)并通过了试运行,可以正式投入使用。现将有关事项通知如下:
一、进入《系统》的程序:
首先:进入“CIECNet”,网址为:
http://www.ec.com.cn/。
第二,进入《系统》,网址为:
http://etpc.ec.com.cn:8001/。
第三,输入用户名称和用户口令。
第四,按贸易方式输入、修改或查询有关数据。输入或修改上月有关数据的截止日期为每月20日24时以前。超过该时间,则只可查询。
第五,退出《系统》。
二、用户名称和用户口令:
(一)各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局)的“用户名称”按所给定的“用户代码”(详见附件一)输入。
(二)中央管理的外经贸企业的“用户名称”,按本企业的企业代码输入。
(三)“用户口令”均暂定为“password”。
本口令有效期为1999年7月31日。各单位接到本通知后立即修改本单位的用户口令,口令的设定应在6至10位数之间〔以阿拉伯数字和英文(小写)任意混合定义〕。
三、《办法》规定核查情况应通过“CIECNet”进行反馈,因此,凡未加入“CIECNet”的省市外经贸委(厅、局)和中央管理的外经贸企业应尽快加入“CIECNet”。
请按外经贸部EDI中心的有关要求(详见附件二)办理加入“CIECNet”事项。
四、在执行《系统》的过程中,有何问题,请及时向我部(贸管司)反馈。同时,请各单位将使用《系统》的联系人、电话、传真书面报我部(贸管司)。
特此通知,请遵照执行。
附件:一、各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局)“用户代码”
二、“CIECNet”通讯录及其加入申请表
附件一
各省、自治区、直辖市及计划单列市
外经贸委(厅、局)“用户代码”
用户代码 用户代码
北京市外经贸委 1100BJ 天津市外经贸委 1200TJ
河北省外经贸厅 1300HEB 山西省外经贸厅 1400SX
内蒙古外经贸厅 1500NMG 辽宁省外经贸厅 2100LN
大连市外经贸委 2102DL 吉林省外经贸厅 2200JL
黑龙江省外经贸厅 2300HLJ 上海市外经贸委 3100SH
江苏省外经贸委 3200JS 浙江省外经贸厅 3300ZJ
宁波市外经贸委 3302NB 安徽省外经贸委 3400AH
福建省外经贸委 3500FJ 厦门市贸发委 3502XM
江西省外经贸厅 3600JX 山东省外经贸厅 3700SD
青岛市外经贸委 3702QD 河南省外经贸厅 4100HEN
湖北省外经贸厅 4200HUB 湖南省外经贸委 4300HUN
广东省外经贸委 4400GD 深圳市贸发局 4403SZ
广西外经贸厅 4500GX 海南省商贸厅 4600HN
四川省外经贸委 5100SC 重庆市外经贸委 5102CQ
贵州省外经贸厅 5200GZ 云南省外经贸厅 5300YN
西藏外经贸厅 5400XZ 陕西省外经贸厅 6100SHX
甘肃省外经贸厅 6200GS 青海省外经贸厅 6300QH
宁夏外经贸厅 6400NX 新疆外经贸厅 6500XJ
新疆建设兵团 6600XJB
附件二
“CIECNet”通讯录及其加入申请表
中国国际电子商务中心网络节点通讯录
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|序号| 名 称 |负责人| 区号 | 电 话 | 传 真
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| 1|北京代表处 |田 军|010 |62295288/81/86/87 |62295289
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| 2|河北代表处 |王以智|0311|7835125 |7061143
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
| 3|甘肃代表处 |赵 涛|0931|8616321--9转8388 |8619394
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
| 4|浙江代表处 |冯迎平|0571|8841386 1396512909|8841417
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
| 5|宁波分部 |吴伟荣|0574|7314744 |7312802
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
| 6|温州分部 |鲁丹萍|0577|8619014 |8619049
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
| 7|嘉兴分部 |赵增祥|0573|2090844 |2084488
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| 8|湖州分部 |王淦勤|0572|2108750 |2103388
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| 9|金华分部 |韦肖鸿|0579|2343515 |2338383
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|10|台州分部 |刘新君|0576|8225945 |8881844
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|11|福建代表处 |欧国机|0591|7590268转8197 |7855414
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|12|山西代表处 |李双才|0351|4085700 |4063136
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|13|湖北代表处 |杨金国|027 |85795306 85754101 |85769757
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|14|广东代表处 |周小波|020 |87320677 87320671 |87320683
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|15|深圳分部 |王中元|0755|2248646 |2273479
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|16|珠海分部 |苏国耀|0756|2217095 2217067 |2112142
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|17|江门分部 |林贤钊|0750|3313092 |3313102
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|18|汕头分部 |邱少基|0754|8425884 |8424586
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|19|佛山分部 |何燕珍|0757|3392751 |3392752
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|20|湛江分部 |陈 妙|0759|3310493 |3310436
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|21|中山分部 |陈思朗|0760|8822919 |8822915
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|22|东莞分部 |刘松波|0769|2215316 |2210316
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|23|江苏代表处 |蒋瑞年|025 |6629291 6629500 |6629265
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|24|扬州分部 |岳国伟|0514|7852348 |7851177
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|25|常州分部 |宋俊祥|0519|8105524 8104149 |8101468
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| 电 子 信 箱 |
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|bjdbc@ec.com.cn |
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|hedbc@ec.com.cn |
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|gsdbc@ec.com.cn |
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|zjdbc@ec.com.cn |
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|nbfb@ec.com.cn |
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|wzfb@ec.com.cn |
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|jxfb@ec.com.cn |
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|hzfb@ec.com.cn |
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|jhfb@ec.com.cn |
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|tzfb@ec.com.cn |
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|fjdbc@ec.com.cn |
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|sxdbc@ec.com.cn |
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|hbdbc@ec.com.cn |
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|gddbc@ec.com.cn |
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|szfb@ec.com.cn |
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|zhfb@ec.com.cn |
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|jmfb@ec.com.cn |
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|stfb@ec.com.cn |
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|fsfb@ec.com.cn |
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|zjfb@ec.com.cn |
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|zsfb@ec.com.cn |
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|dgfb@ec.com.cn |
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|jsdbc@ec.com.cn |
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|yzfb@ec.com.cn |
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|czfb@ec.com.cn |
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|序号| 名 称 |负责人| 区号 | 电 话 | 传 真
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|26|无锡分部 |唐开富|0510|2768668 |2701150
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|27|苏州分部 |杨建国|0512|8297980--0812 |8293898
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|28|南通分部 |张遵凌|0513|3562601 |3566201
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|29|连云港分部 |王 磊|0518|5800448 |5802665
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|30|吉林代表处 |邵泽涛|0431|2716316 2732930 |2716259
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|31|河南代表处 |刘振铎|0371|3949446 3941446 |3949439
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|32|重庆代表处 |王庆松|023 |67759365 67759384 |67732640
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|33|四川代表处 |王庆松|028 |6262054 6265636 |6265256
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|34|辽宁代表处 |万瑞忠|0411|2656611 2651133 |2591414
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|35|沈阳分部 |宋 超|024 |22740618 22740508 |22739010
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|36|丹东分部 |韩素云|0415|3128506 3146955 |3120508
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|37|营口分部 |于国海|0417|2626407 |2605449
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|38|锦州分部 |张赤忠|0416|3146856 3147614 |3145231
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|39|鞍山分部 |阎洪光|0412|2229220 2226707 |2229725
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|40|山东代表处 |史洪琢|0532|2960225 |2960203
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|41|济南分部 |钱君毅|0531|6028136 6028156 |6031243
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|42|潍坊分部 |李桂莉|0536|8791016 8792026 |8793026
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|43|烟台分部 |曹 菁|0535|6286934 6650434 |6650434
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|44|威海分部 |孙运燧|0631|5233441 5234141 |5233442
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|45|淄博分部 |王洪臣|0533|3184401 3184402 |3184412
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|46|临沂分部 |徐 继|0539|8105550 8105551 |8105552
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|47|新疆代表处 |崔明选|0991|2856897 2856781 |2859364
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|48|安徽代表处 |赵 军|0551|2831280 |2831281
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|49|马鞍山分部 |周 鹰|0555|2327308 |2327678
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|50|陕西代表处 |陈太华|029 |6271720 |6271721
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|51|黑龙江代表处|李伯男|0451|2300660 2643146 |2643146
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
| | | | |62112115 62112116 |
|52|上海代表处 |刘同水|021 | |62111876
| | | | |62111256 62111255 |
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|53|天津代表处 |朱保国|022 |23139271 |23139270
|----|------------|------|--------|------------------------------------|----------------
|54|江西代表处 |王 强|0991|6246208 |6246200
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| 电 子 信 箱 |
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|wxfb@ec.com.cn |
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|suzhfb@ec.com.cn|
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|ntfb@ec.com.cn |
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|lygfb@ec.com.cn |
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|jldbc@ec.com.cn |
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|hadbc@ec.com.cn |
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|cqdbc@ec.com.cn |
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|scdbc@ec.com.cn |
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|Indbc@ec.com.cn |
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|syfb@ec.com.cn |
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|ddfb@ec.com.cn |
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|ykfb@ec.com.cn |
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|jzfb@ec.com.cn |
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|asfb@ec.com.cn |
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|sddbc@ec.com.cn |
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|jnfb@ec.com.cn |
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|wffb@ec.com.cn |
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|ytfb@ec.com.cn |
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|whfb@ec.com.cn |
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|zbfb@ec.com.cn |
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|lyfb@ec.com.cn |
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|xjdbc@ec.com.cn |
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|ahdbc@ec.com.cn |
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|masfb@ec.com.cn |
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|sndbc@ec.com.cn |
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|hldbc@ec.com.cn |
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|shdbc@ec.com.cn |
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|tjdbc@ec.com.cn |
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中国国际电子商务网(CIECNet)
会员申请表 申请表编号:--------------
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| |单位名称| |联系人 | |
| 申 |--------|----------------------------------------------------|--------|------------------|
| 请 |单位地址| |邮政编码| |
| 单 |--------|----------------------------------------------------|--------|------------------|
| 位 |电 话| |传 真| |
| 信 |--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 息 |电子信箱| |
| |--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| |企业代码| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 申 |联系人 | |电 话| |传 真| |
| 请 |--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 单 |付款方式| □现金 □汇款 □银行转帐 |
| 位 |--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 帐 |开户名 | |
| 务 |--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 信 |开户银行| |
| 息 |--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| |帐 号| |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 服 务 项 目 | 用 户 名 | 口 令 |用户名、口令为由3--8个 |
| |------------------------|--------------|------------|数字或字母组成的字符串, |
| 网 | □网络服务 | | |且必须为小写,由用户自己 |
| |------------------------|--------------|------------|定义。 |
| 络 | □加工贸易 | | | |
| |------------------------|--------------|------------| |
| 服 | □电子招标 | | | |
| |------------------------|--------------|------------| |
| 务 | □原产地证 | | | |
| |------------------------|--------------|------------| |
| 项 | □进出口许可证申领 | | | |
| |------------------------|--------------|------------| |
| 目 | | | | |
| |------------------------|--------------|------------| |
| | □因特网 | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设 |计算机型号| |MODEM型号| |
| |----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 备 |软件环境 | □Windows3.X □Windows95 □windows98|
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通 |通信地址:北京东长安街2号外经贸部国际贸易EDI服务中心 |
| 信 |邮政编码:100731 |
| 地 |电子信箱:ciecc@ec.com.cn |
| 址 | 开户名:对外贸易经济合作部国际贸易EDI服务中心 |
| 及 |开户银行:北京工商银行北京分行工体北路分理处 |
| 帐 |帐 号:14402729 |
| 号 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:企业代码是指在1998年1月1日正式使用的进出口企业代码,若企业目前尚无此代码,
可暂时不填。
发展单位 申请单位(盖章)
年 月 日 年 月 日
加强防范工作 严打经济犯罪
林书设 余新荣
随着我国经济的快速发展,经济犯罪活动也日益猖獗,严重地危害了社会主义市场经济秩序,阻碍了经济的发展。作为打击经济犯罪主力军的公安机关经济侦查部门,如何切实加强和改进工作,提高工作效能,更好地为经济发展和全面建设小康社会服务,如何更好地防范、打击经济犯罪活动,是新形势提出的新课题,现就结合大田县公安经侦近几年工作情况,在防范打击经济犯罪活动方面存在的问题及其对策作些探讨。
一、防范、打击经济犯罪的工作中存在不适应的方面
(一)在工作中重打击轻防范的思想依然存在
目前重打击轻防范仍是经济犯罪侦查部门普遍存在的问题,只注重打击的成果,忽视了防范工作所取的重要作用,经济犯罪案件呈现边打边冒的现象,致使对于频发的案件疲于奔命。随着经济犯罪案件形式的不断变化,犯罪手段不断翻新,并逐步向智能化、科技化方向发展,犯罪分子作案后潜逃快,赃款赃物转移快。由于现有的公安经侦部门的警力少,缺乏专业的知识人才,发现犯罪的能力不强,目前基本上还是处于部门移送和案件举报的等案状态,自己侦查发现的线索较少。加之公安经费严重不足,现有的侦控技术手段落后跟不上形势发展的需要,没有建立起一整套快速的反应机制,因而不能有效地遏制和预防经济犯罪,给违法犯罪者予沉重的打击。
(二)与相关部门协作配合不密切,经济犯罪案件的鉴定困难,跟不上形势发展的需要
目前,公安经侦部门所侦办的经济犯罪案件大多需要司法会计鉴定、固定资产评估等,而目前公安机关尚无这方面的鉴定机构,需要聘请有关部门作相应的鉴定,而这些部门出于本部门的经济利益,往往收取高昂的鉴定费,公安机关要从有限的办案经费中支付该笔费用,对原本经费严重不足的公安机关来说,无疑是雪上加霜。同时,由于具有司法会计鉴定资格的中介机构不健全,造成有些案件无处鉴定,或者因受聘单位多,人手不够,无法在法定时限内提供鉴定结论,在一定程度上影响了打击经济犯罪案件的力度。如2002年侦办的大田县燃料公司涉嫌虚开增值税专用发票一案,送税务机关进行鉴定时,税务机关由于怕承担责任,以没有义务鉴定为由,而不予鉴定,造成此案因税务鉴定问题而久拖未结。又如2001年侦办的朱英锡职务侵占、公司企业工作人员受贿一案,鉴定时间就长达五个月之久,其涉案金额才四万余元,而鉴定费就高达8600元。另一方面对会计师事务所、审计师事务所、律师事务所等中介机构在工作中发现的涉嫌经济犯罪的案件线索沟通和收集方面的工作做的不过。
(三)与兄弟公安机关、行政执法机关缺乏紧密、高效的打击经济犯罪协作机制
打击经济犯罪工作中,必须取得工商、税务、银行、烟草专卖、技术监督等部门的支持与配合,才能形成打击合力。但在具体的执行中,有的行政执法机关是以条为主,如税务、工商、烟草专卖、技术监督等,难于综合协调。公安经侦部门虽与有关职能部门建立了一些联系制度,但均为较松散的协作关系,只能解决个别具体问题,同时,由于缺少监督制约机制,有的行政执法部门在发现经济犯罪后,出于种种原因不向公安机关移送案件,客观上放纵了犯罪分子,影响了打击力度。如2001年大田县在清理整顿行政执法行为期间,县工商局和烟草专卖局将98年以前办理的涉嫌犯罪已降格作相关行政处罚的非法经营案件共15卷移送我局,由于时过境迁,贻误了侦查破案、调查取证的有利时机,造成重要证据材料灭失,所有涉案犯罪嫌疑人在逃。虽然经过经侦大队的不懈努力,投入巨大的财力和物力,在全国各地将大部份犯罪嫌疑人陆续抓获归案,但由于证据不足,无法对犯罪嫌疑人予以有效的打击。同时由于存在地区间的利益关系,兄弟公安机关之间的协作配合仍不够密切,协作配合只是象征性的,未能真正形成“大侦查”、“大协作”、“大区域”的格局,异地抓捕、取证、追赃仍是困扰当前经侦工作的三大困难,这些问题的存在严重地影响了打击经济犯罪的力度
(四)缺乏行之有效的防范、打击经济犯罪的预警机制和综合防控体系
打击犯罪和预防犯罪是犯罪防控体系中的两个方面,无打不安、无防不稳,二者是治标与治本的关系。但在实际的工作中,重打击轻防范的问题依然存在,使得公安经侦部门对目前频发的经济犯罪案件疲于奔命,很难遏制住经济犯罪案件频发的势头。由于目前经侦部门警力缺乏,很少深入到有关经济管理部门和重点企事业单位、经济犯罪频发的复杂场所开展经侦宣传工作,对这些单位人员进行教育和管理,落实各项防范措施,加强内部预防和管理机制,整改工作中存在的漏洞和薄弱环节,增强他们的法律意识和观念,从而减少经济犯罪案件的发生。另一方面,经侦部门在经济犯罪案件管辖的种类宣传力度不够,致使许多当事人因不了解案件管辖权的归属而把经济犯罪案件移送纪检部门、县检察院的事情时有发生,从而延误了侦查破案的最佳时机。金融、证券、中介组织等部门没有实行对大额存取款或大笔经济活动向公安机关汇报制度。从近几年发生的经济犯罪案件情况看,大多是年前案件,且发案数量有逐年上升的趋势,公安经侦部门还缺乏有效的预警机制和综合防控机制。
二、加强防范工作,打击经济犯罪的对策
(一)坚持打防并举标本兼治,加强业务培训,提高广大经侦干警的素质,提高发现犯罪的能力和侦查破案的本领
各级公安经济侦查部门一是要改正原来重打开轻防范的错误思想认识,在严厉打击经济犯罪活动的同时要提高对各种经济犯罪的防范意识,把防范工作摆在重要的地位;二是加强对广大经侦干警的培训,使他们掌握各种法律法规和经侦业务的专门知识,建立起追逃、追赃、取证的快速反应机制,提高发现经济犯罪的能力和侦查破案的本领,及时、有效地指导企事业单位开展防范工作;三是加大对经侦部门的的警力和经费的投入,提高打击和预防经济犯罪的作战能力。
(二)进一步加强与司法会计、律师事务所、审计师事务所、会计师事务所等中介机构的协作配合
由于经济犯罪案件的特殊性,许多案件均需对案件的涉案金额进行司法会计鉴定,对涉案的资产进行评估,有些专业性较强的经济犯罪案件还需这些部门的协作配合,在打击经济犯罪案件过程中取得共识,使一些司法会计鉴定能够在法定的期间完成,以利于对犯罪分子进行从快从重的打击。另一方面对会计师事务所等部门在日常工作中发现的有犯罪嫌疑的人员和单位资料进行及时的收集,做到及时发现经济违法犯罪活动,并予以严厉打击。
(三)、加强与有关部门的协作配合
打击经济犯罪工作,是公安机关经侦部门的神圣职责,是为经济建设保驾护航工作的最直接体现,同时也是整顿规范市场经济秩序的重要内容和重要手段。做好打击经济犯罪、整顿市场经济秩序工作,除公安机关要加强领导、强化措施、搞好内部警务协作外,与税务、工商、技术监督、审计、烟草、金融等行政执法部门和经济管理部门建立打击经济领域违法犯罪横向执法协作机制也尤为重要。公安机关和行政执法经济管理部门之间要建立起信息通报、联席会议,组建联合办公室,搞好执法配合和案件移交等,初步形成发现、控制、查处犯罪的防控市场经济秩序违法犯罪活动的综合执法协作体系,以便更有效地打击、预防、整治、震慑各类违法犯罪活动,进一步推动整顿和规范市场经济秩序工作深入开展。
1、要从根本上遏制和减少经济犯罪案件的发生和蔓延,必须坚持在党委和政府的领导下和相关的行政执法等部门密切配合,形成打击合力,在“打击、防范、教育、管理、建设、改造”六个方面做到有机结合
既要严厉打击,又要整顿秩序,加强管理和防范工作,多管齐下,标本兼治,综合治理。通过建立相应制度和机制,使各有关部门形成打击经济领域违法犯罪的合力,有效地预防和减少各类违法犯罪活动的发生。通过协作,工商行政管理机关严格进行企业注册登记管理,认真进行年检,及时向公安机关提供有关犯罪信息;税务、技术监督、审计、金融、烟草等部门在发现和查处违法违规行为的同时,对有犯罪嫌疑的,及时移交公安机关,避免以罚代刑,降格处理;纪检、监察、审计机关切实履行监督检查职能,防止个别人滥用职权违法乱纪;中介机构依法规范经营活动,严禁弄虚作假等等。各部门、各单位都要看好自己的门、管好自己的人,认真分析和查找本部门、本单位存在的经济犯罪隐患、或案件发案原因,切实采用补救和防范措施,对发现的犯罪线索和嫌疑人,及时通报公安机关并配合做好相关工作。公安机关对因涉嫌经济犯罪案件而受过刑事处罚或行政处罚的单位和个人进行再教育和改造,预防其再次走向违法犯罪的道路。公安机关对移交的犯罪线索依法从重从快打击的方针,始终保持对打击严重经济犯罪凌厉攻势和高压态势,坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰,以此推动和促进综合治理各项措施的进一步落实。通过同相关部门的协作,取得了较好的效果。如2001年6月9日,与工商部门密切配合在大田县林化厂摧毁了林起果开办的生产假冒洗衣粉、洗发水地下加工厂,缴获其生产设备和大量的假冒洗衣粉、洗发水;2001年9月12日与烟草部门配合在建设镇建忠村成功捣毁了生产劣质烟丝的地下加工厂,缴获其成套设备和34442斤劣质烟丝;2001年11月份与工商联合行动在大田县吴山乡的隧道口附近摧毁了一个生产假冒伪劣卷烟的地下窝点,收缴了成套卷烟机器和大量的烟丝及配料;2002年协同大田县工商银行针对广大客户持有使用工行牡丹卡进行恶意透支现象严重的状况,进行了广泛的普法宣传活动和做了大量的工作,使三十余名的客户及时补交了恶意透支款,有效地预防了违法犯罪活动的发生,并挽回了十几万元的经济损失,维护了金融系统的正常运行。
2、加大兄弟公安机关的协作配合
经济犯罪侵害的是整个国家的利益,扰乱和破坏国家的正常经济秩序,严重妨碍了社会主义市场经济的发展。各兄弟公安机关必须摒弃地方保护主义和为了维护本地区短期利益出发的思想,树立起“大侦查”、“大协作”、“大区域”的观念,从大局和长远利益出发,加强联合,摆脱区域与区域之间、部门与部门之间、职责与职责之间的束缚,共同担负起查办经济案件、追缴赃款赃物、追逃的重任,形成整体打击格局,依法保护国家和人民的利益。通过与兄弟公安机关的协作配合,解决了抓捕、取证、追赃难等三大困难。2002年通过与各省市公安机关的协作配合,先后抓获了林基任、刘斌、陈德润、汤纪九、叶青海、陈仙良等网上逃犯,破获了一大批经济犯罪案件。同时对外省市公安经侦部门到我县的调查取证、追逃予以了积极的配合,抓获了部分犯罪嫌疑人,并挽回了一些经济损失。
(四)、建立有效防范、打击经济犯罪的预警机制和综合防控机制
同经济犯罪活动作斗争,必须遵循“打防并举、以防为主”的方针,一方面要充分利用法律武器狠狠打击经济犯罪活动,以维护国家正常的经济秩序;另一方面要根据不同情况,建立一套完整的、行之有效的、全方位多层次预防机制,以抵御日趋严重的经济犯罪活动,保障社会主义市场经济健康有序发展。
1、加大打击力度以震慑犯罪分子,从而收到有效地预防犯罪的效果
目前,经侦工作的重点仍是以打击为主,以打击促预防,对经济犯罪案件要落实破案责任制,做到快侦快破。对重大特大案件,由领导挂帅组织精兵强将上阵,强力追逃,尽力挽回经济损失,对犯罪分子始终保持高压态势,给犯罪分子以严厉的打击。同时充分利用各种手段,友邻地区、兄弟单位之间通力协作,发挥协作办案优势,给那些跨地区作案、作案就逃的犯罪嫌疑人以迎头痛击,营造严打斗争的强大声势,以震慑犯罪分子,不让这些犯罪分子以喘息的机会和形成气候而增加打击处理的难度。自从严打专项斗争开展以来,破获了一大批经济犯罪案件,捕获了一大批犯罪嫌疑人,迫于严打的压力网上逃犯柯飞虎、刘兆戏等相继到我局投案自首,在一定程度上震慑了犯罪分子,经济犯罪案件数也呈明显的下降趋势,对经济犯罪案件的发生起到了很好的预防效果。
2、进行经侦宣传活动,加强各项防范工作
一是向广大社会公布经侦所管辖的经济犯罪案件的种类,设立经济犯罪举报电话、举报信箱,以方便社会各界举报经济犯罪线索,从而使所发生的经济犯罪案件能够得到便捷快速的查处,以利于案件的快侦快破。二是经侦等有关部门要经常深入到经济管理部门和重点企事业单位,注意发现和总结经济管理部门防范工作中存在的漏洞和薄弱环节,提请有关部门究研制定预防经济犯罪的对策,加强对单位人员的教育和管理,落实各项防范措施,加强法制宣传和防范经济犯罪技能方面的教育,特别要开展法律、法规咨询,以及反欺诈和守法经营教育,提高企事业单位工作人员的防范水平,减少经济犯罪案件的发生。三是广泛开展预防经济犯罪的宣传教育工作,大力宣传公安机关打击经济犯罪的决心以及重大举措、重大成果和先进事迹,将一段时期发案频繁、影响突出案件的作案手段、特征在广播、电视、报刊媒体上曝光。对有关发案情况和原因进行曝光,以增进大家对经侦工作的了解和认识,同时增强人们认识和抵御犯罪的能力;对打击惩处犯罪分子的情况进行曝光,以达到震慑犯罪、预防犯罪的目的,这样做即可收到事半功倍的效果。如易拉罐中奖诈骗、发送短信息中奖诈骗等具有共同的诈骗特点和作案手法,对类似违法犯罪行为,我们都可以利用各种宣传媒体进行广泛宣传,既震慑犯罪,又提请广大民众注意防范。四是要选择重点防范单位,采取多种形式,建立起防范联动机制。譬如,金融系统的营业网点往往是犯罪分子选择的侵害对象,我们可以采取联席会议的方式,将一些金融领域容易被利用、诈骗的环节、结算方式或已发生过的案例予以公布、分析找出防范办法。
3、加大经侦基础业务建设,发挥其预防经济犯罪的效能
经侦基础业务建设的重点是信息资料搜集、秘密力量建设、阵地控制和经嫌调控,研究经济犯罪的特点、趋势,采取有效措施先期预防。为有效地发挥其预防犯罪的效能,一是经侦部门要主动与当地工商税务等行政执法部门协商,将在工商部门注册登记的公司情况通过计算机进行联网,对被工商、税务等部门依法查处过、行政处罚过的人员和单位的情况收集起来,建立单位信息资料库,掌握其犯罪的贯用手法,为日后的侦查破案提供线索和依据。二是要重视加强秘密力量建设工作,提高发现、控制、防范和打击经济犯罪的能力。在金融、财税、证券、保险等部门单位物建经侦特情、朋友或关系人,以获取深层次、专业性的经济犯罪情报,在破案追逃工作中发挥积极作用。通过这些秘密力量实施对经济犯罪相对集中的重点地区和经济犯罪人员社交活动较集中的复杂场所实施控制,对金融证券、商贸、房地产等重点行业和会计师、审计师事务所等中介组织进行监控,从而做到对经济犯罪活动的及时发现和及时控制。三是结合本地实际情况建立经侦掩护性职业据点和秘密联络据点对复杂场所开展阵地控制工作,充分发挥其控制阵地、搜集情报、发现犯罪线索、掩护特情,有效地预防打击各类经济违法犯罪活动的作用。四是加大经嫌调控工作,对调控对象做到熟悉其基本情况,掌握其活动规律,并有针对性地选择重点对象开展控制工作,对发现其有犯罪苗头性的予以及时的打击,以预防经济犯罪案件的发生。五是实行金融、证券、中介机构等单位大额存取款、大笔经济活动交易或发现可疑人员可疑资金及时汇报制度,把经济犯罪活动控制在萌芽状态中.
4、积极开展专项斗争,协同有关职能部门开展专项整治活动
要建立健全打防控协作机制,进一步加强与工商、金融、烟草、税务等部门的协作配合,组织开展专项整治行动,整顿和规范社会主义市场经济秩序。如2002年初协同大田县工商局组织开展了打击传销和变相传销整顿行动(即“秋风战役”),有效地遏制了传销和变相传销违法犯罪活动在我县的滋生蔓延;2002年1月至3月协同大田县烟草专卖局开展打击制售假烟违法犯罪活动专项行动,对烟草市场进行整顿治理,并对李进兴、何国发假冒注册商标案缴获的假冒“山茶”、“合肥”、“一品黄山”等卷烟125件计6250条,涉案值达13万余元的假烟在大田县鸭蛋山当众烧毁,既教育了广大群众,又震慑了犯罪分子,收到了良好的效果;2002年7月份联合县国税局、地税局开展了涉税违法犯罪专项整治,取得了较为显著的成果。同时协同相关职能部门开展打击制售假币专项整治行动和开展矿产品市场和房地产交易市场的整顿工作。通过开展这些专项整治行动和市场整顿工作,对经济犯罪活动的发生起到了有效地预防效果,同时对违法犯罪活动进行了严厉的打击。
(作者 林书设系中共大田县委政法委副主任科员 余新荣系大田县公安局经侦大队大队长 邮编:366100)